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管治团队

Governance Team

董事会已成立五个委员会,即审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、关连交易控制委员会及战略发展委员会,以监察本公司事宜的特定层面。

本公司所有董事委员会均订明书面职权范围。

审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及关连交易控制委员会的大多数成员均为独立非执行董事。

审核委员会

审核委员会由三名成员组成,即邹小磊先生、王新华先生及何俊华女士(均为独立非执行董事),由邹小磊先生担任委员会主席,其拥有适当的会计或相关财务管理专业知识。

审核委员会的主要职责包括:

  • 就外聘核数师的委任、重新委任及免职向董事会提出建议,批准外聘核数师的薪酬及聘用条款,及处理有关外聘核数师辞任或解僱的任何问题;
  • 根据适用准则审核及监督外聘核数师的独立性及客观性以及审核程序的有效性,于审核工作开始前先与核数师讨论审核工作的性质及范畴以及汇报责任,及(倘超过一家审核公司参与审核工作)确保审核公司之间互相协调;
  • 就外聘核数师提供的非审计工作制定及实施相关的政策;
  • 检查我们的综合财务报表以及中期及年度报告的完整性,及审核该等文件中所载的重要财务报告判断;
  • 监察我们的财务申报、风险管理及内部控制制度;及
  • 法律、行政法规及部门规定所要求及经董事会授权的其他事宜。
审核委员会的职权范围

薪酬委员会

薪酬委员会由三名成员组成,即邹小磊先生、邵岩先生及王新华先生,由邹小磊先生担任委员会主席。

薪酬委员会的主要职责包括:

  • 就各执行董事及高级管理层的薪酬方案以及非执行董事的薪酬向董事会提出建议;
  • 就管理层的薪酬提案向董事会提出建议;
  • 确保任何董事或其联繫人不得参与釐定其自己的薪酬;
  • 制定所有董事、高级管理层及僱员的薪酬政策及架构,包括薪资、激励计划及其他购股权计划,并向董事会提出建议;
  •  就于年报中披露董事薪酬相关事宜向董事会提出建议;
  • 就是否应该要求股东于股东週年大会上批准有关董事薪酬的报告,向董事会提出建议;
  • 向董事会汇报其决定或建议,除非受法律或监管限制所限;及
  • 法律、行政法规及部门规定所要求及经董事会授权的其他事宜。
薪酬委员会的职权范围

提名委员会

提名委员会由三名成员组成,即邵岩先生、邹小磊先生及王新华先生,由邵岩先生担任委员会主席。

提名委员会的主要职能包括:

  • 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成,并就为配合本集团的公司战略而拟对董事会作出的任何变动提出建议;
  • 物色并向董事会推荐具备合适资格可担任董事会成员的人士;
  • 评估独立非执行董事的独立性;
  • 就董事的委任及继任计划向董事会提出建议;
  •  向董事会汇报其决定或建议,除非受法律或监管限制所限;及
  • 法律、行政法规及部门规定所要求及经董事会授权的其他事宜。
提名委员会的职权范围

关连交易控制委员会

关连交易控制委员会由四名成员组成,即王新华先生、钱毅先生、何俊华女士及代佳辉先生,由王新华先生担任委员会主席。

关连交易控制委员会的主要职能包括:

  • 管理关连交易相关事宜,审核关连交易的管理制度,履行《关连交易管理办法》规定的职责,监督其实施并向董事会提出建议;
  • 审核须由董事会或股东批准的重大关连交易,并向董事会提出建议;
  • 审核及批准关连交易及董事会授权范围内的其他有关事宜;
  • 向独立非执行董事及核数师提供资料以进行其对关连交易的定期审核;
  • 审核在不获豁免持续关连交易(不受国家烟草专卖局或中国烟草总公司规定的任何定价政策管限)╱非国家烟草专卖局定价交易下作出定价所考虑的因素,并确保该等交易按一般商业条款进行;及
  • 法律、行政法规及部门规定所要求及经董事会授权的其他事宜。

战略发展委员会

战略发展委员会由四名成员组成,即邵岩先生、代佳辉先生、徐增云先生及邹小磊先生,由邵岩先生担任委员会主席。

战略发展委员会的主要职能包括:

  • 审议本集团的整体战略发展规划及具体战略发展规划,并就此向董事会提出建议;
  • 根据国内外经济及金融形势及市场发展趋势,评估可能影响本集团战略发展规划及其实施的因素,并及时就本公司战略发展规划的调整向董事会提出建议;
  • 评估各业务分部相关的整体发展情况,并及时就本集团战略发展规划的调整向董事会提出建议;
  • 审议本集团的主要投资及融资方案,并向董事会提出建议;
  • 监督及检查本集团业务规划及投资计划的实施;
  • 审议关于成立法律实体的计划或併购方案,并向董事会提出建议;
  • 审议资产收购、资产处置及担保提供相关事宜,并向董事会提出建议;及
  • 法律、行政法规及部门规定所要求及经董事会授权的其他事宜。

董事会组织架构

董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 关连交易控制委员会 战略发展委员会
邵    岩 M C C
代佳辉 M M
王成瑞
徐增云 M
茅紫璐
邹小磊 C C M M
王新华 M M M C
钱   毅 M
何俊华 M M

C:有关委员会的主席    M:有关委员会的成员

董事选举程序

股东提名人选参选为本公司董事的程序